Industri keuangan merupakan target empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Bermacan-macam cara akan dicoba dan dilakukan oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dan lainnya).
Lembaga-lembaga yang terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau aktivitas transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada lembaga terkait (PPATK).
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) merupakan program pelatihan yang diciptakan/dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Saat mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti Training Know Your Customer ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:
- Paham mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
- Paham dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
- Bisa menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
Outline Materi
Materi Training Know Your Customer yang akan dibahas adalah :
Hari Pertama
09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Hari Kedua
08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Fasilitator
Kurnia Hadi
Berlatar belakang ilmu perbankan dari Politeknik Universitas Indonesia dan ilmu manajemen dari FEUI Extension. Memiliki pengalaman kerja di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.
Menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World A sia 2012 di Marina Bay Sand hotel di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.
Fasilitator Public dan In House Training untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 70 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.
Konsultan bisnis, keuangan, dan manajemen
Informasi Lebih Lanjut
Untuk informasi lebih detail mengenai kegiatan training ini bisa menghubungi Tim Sales Edukatama, sebagaimana berikut di bawah ini:
Contact Person : Sumitro
Nomer Telepon : 021-47884169 (Office) atau HP/WA: 0856-9700-0843
Alamat Email : edukatama@netsolution.co.id
